انعقدت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش. م. ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أمس، في مقر الشركة، بحضور مساهمين يمتلكون بحوزتهم 168.802.972 سهما أصالة ووكالة، يمثّلون نسبة 93.37 بالمئة من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع، الذي يبلغ 180.787.500 سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وترأس جلسة الاجتماع عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المفوض بذلك من مجلس إدارة الشركة، وليد جابر حديد، بحضور عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للمالية، عبدالله إبراهيم الكندري، كما حضر الاجتماع كل من:

أولاً: ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (ش. م. ك)، خالد عبدالله العمري.

ثانياً: مراقب الحسابات: نايف مساعد بزيع الياسين عن (مكتب البزيع وشركاهم).

علماً بأنه تم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح حديد جلسة الاجتماع مرحّباً بالحضور، ثم باشر بعدها استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتمت الموافقة والمصادقة على ما يلي:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والمصادقة عليه بالإجماع.

2. تمت تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والمصادقة عليهما بالإجماع.

3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والمصادقة عليه بالإجماع.

4. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والمصادقة عليها بالإجماع.

5. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024، وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول بتعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/ 12/ 2025 وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/ 12/ 2025.

6. استعرض رئيس الجمعية المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، حيث أشار بخصوص المخالفة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والمتعلقة بتقرير المخالفات على البيانات المالية للشركة عن السنوات 2022 و2023 وفقًا للمادة 206 من قانون الشركات، إلى عدم وجود أي مخالفة، حيث قدمت الشركة البيانات المالية للسنوات المذكورة في الوقت المحدد، ودعت الجمعية العامة للانعقاد ضمن المهلة القانونية. كما قدّمت الشركة رداً مكتوباً إلى الوزارة ينفي وقوع أي مخالفة، مع تأكيد كل من مراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني عدم صحة المخالفة.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 40 فلساً لكل سهم)، بـ 7.231.500 د.ك (سبعة ملايين ومئتين وواحد وثلاثين ألفاً وخمسمئة دينار) عن الأسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بتاريخ 27/ 03/ 2025، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 06/ 04/ 2025، وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني في حال تعذّر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

8. تمـت الموافقـة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلـغ إجمالي قدره 100.000 د.ك (مئة ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024.

9. تمت الموافقة على الاستمرارية في وقف استقطاع الاحتياطي القانوني للشركة في السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025.

10. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمئة (عشرة بالمئة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024.

12. تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات محمد شعيب عبدالله شعيب عن «مكتب البزيع وشركاهم» من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2025- 2026 -2027) اعتبارا من تاريخه ولمدة 3 سنوات قادمة، وهم كالتالي:

1. علي محمد الرضوان (غير تنفيذي) 2. غازي فهد النفيسي (غير تنفيذي)

3. وليد جابر حديد (تنفيذي)

4. سمير صبري شماس (تنفيذي)

5. عبدالله عقيل زمان (غير تنفيذي)

6. عبدالله إبراهيم الكندري (تنفيذي)

7. محمد عبدالحميد قاسم (تنفيذي)

8. عبدالعزيز سلطان العيسى (مستقل)

9. إبراهيم يوسف الغانم (مستقل)

10. حمد سليمان الدلالي (غير تنفيذي)