جانب من الجمعية العمومية

انتخبت مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات مقبلة

انعقدت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين لشركة المجموعة البترولية المستقلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك بحضور مساهمين يمتلكون بحوزتهم 168,802,972 سهما أصالة ووكالة، يمثلون نسبة تبلغ 93.371% من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع والذي يبلغ 180,787,500 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع وليد جابر حديد "عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي" المفوض بذلك من قبل مجلس إدارة الشركة وبحضور عبدالله إبراهيم الكندري "عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية"، كما حضر الاجتماع كل من: ممثل الشركة الكويتية للمقاصة خالد عبدالله العمري، ومراقب الحسابات نايف مساعد بزيع الياسين عن (مكتب البزيع وشركاهم).

وافتتح وليد جابر حديد (رئيس الجمعية) جلسة الاجتماع حيث باشر باستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏‏12 /‏‏2024 والمصادقة عليه بالإجماع، وتم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولا بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏‏12 /‏‏2024 والمصادقة عليهما بالإجماع، وتم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /‏‏12 /‏‏2024 والمصادقة عليه بالإجماع.

وتمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏‏12 /‏‏2024 والمصادقة عليها بالإجماع، وتم استعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏‏12 /‏‏2024 وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول في تعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 /‏‏12 /‏‏2025 وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 /‏‏12 /‏‏2025.

واستعرض (رئيس الجمعية) المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، حيث أوضح بأن المخالفة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بتقرير المخالفات على البيانات المالية للشركة عن السنوات 2022 و2023 وفقاً للمادة (206) من قانون الشركات، وأشار رئيس الجلسة إلى عدم وجود أي مخالفة، حيث قامت الشركة بتقديم البيانات المالية للسنوات المذكورة في الوقت المحدد، ودعت الجمعية العامة للانعقاد ضمن المهلة القانونية. كما قدمت الشركة رداً مكتوباً إلى الوزارة ينفي وقوع أي مخالفة، مع تأكيد كل من مراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني بعدم صحة المخالفة.

وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع أربعين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي وقدره 7,231,500 دينار (سبع ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار ) عن الاسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له بتاريخ 27 /‏‏03 /‏‏2025، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 06 /‏‏04 /‏‏2025، وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

وتمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2025-2026-2027) اعتبارا من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات مقبلة وهم كالتالي: علي محمد الرضوان، غازي فهد النفيسي، وليد جابر حديد، سمير صبري شماس، عبدالله عقيل زمان، عبدالله إبراهيم الكندري، محمد عبدالحميد قاسم، عبدالعزيز سلطان العيسى، إبراهيم يوسف الغانم، حمد سليمان الدلالي.