أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام، منها التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أمس، أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا).

منذ 9 دقائق

منذ 9 دقائق

تحايل وتلاعب

وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف جهات الدولة المعنية كافة، بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.

فريق متكامل

وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

وتمكنت النيابة العامة من استصدار أوامر قبض عدة وتفتيش شملت ستة متهمين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فرّوا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.

مقتنيات ثمينة ودلائل قاطعة

وخلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة اشتملت أساور وعقوداً ذهبية وساعات وأقلاماً فاخرة ومبالغ نقدية، يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة. كما ضُبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.

اعترافات دقيقة

وعلى اثر هذه الأدلة الدامغة، باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق في ما بينهم. وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوافرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصّل ودقيق.

التحفظ على كل الأموال

ولضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية، أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية، والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية.

كما أرسلت النيابة العامة أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية قسم مكافحة جرائم الحاسوب لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها.

مواصلة الإجراءات

وأكدت النيابة، في بيانها، أنها تواصل إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كل أبعاد هذه الواقعة.

كما تم طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، ما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين.

شبكة معقدة

وأضافت النيابة: ان هذه القضية الضخمة التي هزّت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية مُعقّدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، ما يدفع النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء.

13 خطوة

1 - حجز مواطن و5 مقيمين بعد تحقيقات مكثفة

2 - فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى

3 - استصدار أوامر قبض وتفتيش شملت 6 متهمين

4 - إصدار 3 أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى الخارج

5 - تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم للكويت

6 - المتهمون اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية بعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة

7 - أوامر بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية

8 - الاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية وطلب تعاملاتهم المالية من شركات الصرافة

9 - إرسال الأجهزة والهواتف إلى «الأدلة الجنائية» لفحصها وتحليل بياناتها

10 - مواصلة الإجراءات بشكل متسارع

11 - طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم عن كل الأبعاد

12 - طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون

13 - توسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين مُحتملين آخرين

المضبوطات

• كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة

• أساور وعقود ذهبية

• ساعات وأقلام فاخرة

• مبالغ نقدية

• مستندات وأجهزة كمبيوتر وهواتف تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير بسحوبات «يا هلا» وسحوبات أخرى سابقة

أبرز الاتهامات

• التزوير في المحررات الرسمية

• تقديم الرشاوى لموظف عام

• تسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة

• غسل الأموال

• ارتكاب جرائم كبرى ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد

«مجموعة الراي الإعلامية» تُقدّم رسمياً شكوى للنيابة العامة في «قضية السحوبات»

تقدّمت «مجموعة الراي الإعلامية» بشكوى رسمية إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة التحايل في السحب الخاص بجريدة «الراي» الذي جرى في 9 يناير 2025 بحضور وتحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.وأعلنت «مجموعة الراي الإعلامية» أن تقديم الشكوى بتهمة الرشوة والتزوير جاء بعد ما تم تداوله من أنباء عن شبهات تحايل في سحوبات المهرجانات التسويقية، وإعلان وزارة الداخلية عن اعترافات المتهمين في القضية.وطلبت من النيابة اتخاذ ما تراه مناسباً توصّلاً إلى معرفة الحقيقة وتطبيق القانون وتوقيع العقاب على مَنْ يستحق من مخالفي القانون، وضم شكوى «مجموعة الراي الإعلامية» إلى الشكوى المُحالة من وزارة التجارة والصناعة في حال ارتأت.