أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي تعميماً للشركات الخاضعة لرقابة الوحدة، للاشتراك في نظام تنبيه آلي «Mallerlite»، والذي سيضمن إخطار جميع الشركات والأفراد المشتركين في النظام على الفور بأي تغييرات تطرأ على التصنيفات المدرجة في قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب أو تمويل انتشار التسلح والإدراجات المحلية «القائمة الوطنية» التي تصدرها اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشددت الوحدة على كافة الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، الالتزام بالتسجيل في النظام الجديد بحلول 15 يناير الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم يعطي الوحدة الحق بالمساءلة بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة عنها بهذا الشأن، وأي قانون آخر ذو صلة.
وأوضح التعميم أن اللجنة الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة هي لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي كانت تعرف سابقا باسم لجنة مكافحة الإرهاب، قد حصلت مؤخراً على نظام التنبيه الآلي «Mallerlite».
وأضافت أن الاشتراك في النظام الجديد سيعزز الامتثال الكامل للقوانين والقرارات المحلية والدولية فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة. والتي تشمل الالتزام بتجميد الأصول التي يملكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مشترك أو منفرد، من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الكويتية، حيث تعد آلية الاتصال الفعالة والسريعة أمراً أساسياً للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتلبية متطلباتها بالكامل.
0 تعليق